今年以来，工行长治长兴中路支行采取多种措施，不断夯实反洗钱管理基础，严格贯彻落实反洗钱法律、法规和监管要求，确保基础管理到位，制度落实到位，人员配备到位，宣传培训到位。
强化基础管理工作，把反洗钱法律、法规和监管要求落实到实处。在实际工作中，把如何履行好反洗钱义务放在首位，把完善制度作为做好反洗钱工作的重要基础。围绕自身业务的特点，在洗钱风险防控、预警和处理程序等各个环节，不断补充、完善、健全支行反洗钱内控管理制度。
一是加强运行机制建设，形成了工作岗位明确、职责清晰高效的管理岗位。支行专门成立了反洗钱工作领导小组。支行到各专业岗位都制定了反洗钱岗位职责，明确责任人。反洗钱客户身份识别、尽职调查、信息补录、风险客户分类、客户协查、风险防控等环节，均做到了工作有组织、有职责、有监督，保证了反洗钱工作机制全方位有效运转。长兴中路支行还多次专门召开反洗钱业务培训会，长兴中路支行行长亲自授课讲解反洗钱现状、反洗钱措施，切实加强反洗钱的主体责任意识，将反洗钱工作要求纳入到日常业务风险管理中，推动支行反洗钱工作，将反洗钱工作要求落实到拓户产品营销各个业务环节。
二是全力抓好反洗钱基层人员工作能力提升。“反洗钱”大量基础性工作在网点，要从根本上解决网点人员无所适从或诚惶诚恐的思想，抓好“反洗钱”专业知识的培训，解决“一头雾水”问题，使每个人都明白什么是洗钱，什么是“反洗钱”。解决怎么干的问题。网点的每一项工作都与“反洗钱”工作密切相关，确保每个环节中的每个人都严格按制度、按要求、按流程操作好每一笔业务，“反洗钱”工作收到了事半功倍的效果。提升业务人员反洗钱履职意识与能力。正确理解和全面掌握监管及总分行反洗钱工作要求，保障反洗钱监管要求和总分行工作部署落实到位，加强制度规定学习，确保提升反洗钱履职的的有效性。
三是强化重点领域洗钱风险防控。根据已发生的高风险客户情况，认真“了解你的客户”，有效识别和核验客户身份、交易目的和性质，确认客户业务意愿，扎实做好尽职调查；加强对客户账户流水情况的监控分析，消除反洗钱疑点盲点，做好反洗钱业务日常履职。做好监测检查发现问题整改工作。对涉及洗钱风险的预警客户，要求在洗钱系统中核实其风险等级，及时做方向去爱你履职调查，调整反洗钱风险等级调。认真履行反洗钱责任。
