建行宣城开发区支行堵截一起年检诈骗事件

  2022年3月30日上午，建行宣城开发区支行对公客户携带资料来网点办理对公账户年检，称接到银行工作人员电话通知需要办理对公账户的年检手续。该行柜员并未联系该公司，顿时感到异常，便询问客户具体情况。客户表示接到银行对公窗口座机拨打的公司电话，称自己是银行的工作人员，称公司账户需要年检，年检需要带的资料较多，建议添加其QQ账户，可以将具体资料通过QQ发给他。客户随后添加了名为黄梦的QQ后，黄梦向其索要单位全称，并发送了相关材料要求客户到窗口办理。银行柜员立刻意识到这可能是诈骗，当即告知客户对方可能是诈骗分子，并询问客户有没有提供资料给对方，告知客户不要提供任何资料给对方，并建议客户如果提供了相关资料可报警处理。客户表示对方目前并未要求其提供资料，因公司离网点较近就直接前来办理。银行柜员建议客户直接删除QQ好友，遇到任何问题可事先电话联系或者到我行网点柜面来办理，不要轻信他人。

  当前诈骗形式多样，诈骗手段层出不穷，诈骗分子不仅对客户的各种信息了如指掌，对银行业务的办理流程和手续也很清晰，并且并不会在第一时间暴露自已行骗的真实目的，迷惑性很强。针对此类事件，更需要银行员工提升自身的警觉性，耐心的引导客户，对客户进行必要的防范电信诈骗知识科普与宣传，提醒客户提高警惕，谨防掉入诈骗分子精心设计的圈套中。