建行湖州粮贸支行成功堵截一起金融诈骗

  2月16日，建行湖州粮贸支行成功堵截一起金融诈骗案件，为客户挽回了经济损失，获得了客户称赞和感谢。

  这天下午，两名客户神色匆忙地进入粮贸支行营业厅，大堂经理老汪第一时间上前询问需要办理什么业务，客户回复咨询银行卡提现异常业务。在进一步咨询客户异常原因时，客户表示是最近接到了陌生电话，询问他是否需要借款，然后他添加了微信，点击对方发送的链接下载了APP，申请了线上小额贷款2万元的业务，在提现时系统提示银行卡异常。现场查看到客户手机APP时，上面显示“系统检测您身份信息与银行卡信息不匹配，导致系统多次打款异常，被监管部门风控系统检测到你的账户信息存在风险已经拦截冻结，如有疑问请联系业务经理及时处理”。

  老汪了解到情况，职业敏锐性让他立马警觉起来，他立即找来营运主管协助，将客户银行卡近期交易明细打印查看并询问客户是否与业务经理联系或将所谓的解冻手续费汇出。

    在核实资金是否汇出的过程中，微信上联系人不断催促客户及时处理，并带有威胁成分，客户十分担心害怕。网点立即帮助客户拨打110联系管辖派出所，寻求警方帮助。等待民警赶到网点了解情况后，向客户进行了反诈宣传教育，现场要求客户删除相关APP及拉黑删除微信联系人，阻止了本次诈骗事件。客户临走时再次对工作人员表示感谢。

  当前，网络违法犯罪高发，建行湖州粮贸支行始终坚持以客户为中心的服务理念，组织员工学习反诈案例，提高识别能力和应对处置能力，切实保障客户资金安全。后续，支行将加强防诈反诈宣传，不断提升员工堵截风险事件的能力，促进提高公众安全防范意识，全力维护金融消费者合法权益。