为全面贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作要求，工行常州金坛支行主动作为，综合施策，把纵深推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理作为政治任务，落实主体责任，化被动防控为主动打击，多措并举有效切断不法分子涉诈涉赌资金转移链条，牢牢守住人民群众“钱袋子”。
建立治理工作专班，落实风险管理主体责任。该行积极组织员工深刻学习普及治理电信网络诈骗、跨境赌博的相关知识，并成立“防范电信网络诈骗”行动领导小组，明确各部门职责，部门联动，联防联控，全面强化电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理组织保障。
开展线上线下宣传，营造群防群治良好局面。该行以营业网点为主阵地，利用电子显示屏播放宣传标语、发放宣传单等形式向客户宣传防诈拒赌知识，通过柜面向前来办理业务的客户主动提醒风险，宣传出租、出借、出售、购买对公账户的危害性及惩戒措施，提高客户依法开立和使用账户的法律意识，从源头有效防诈拒赌；将“电信诈骗”、“跨境赌博”的定义、常见作案特征、预防措施等内容制成美篇，利用网络传播的速度和广度有效扩大受众范围。
加强科技手段应用，强化联防联控机制。加强警银联动，配合公安机关、人民银行建立健全银行网点预警劝阻机制，对于可疑人员到银行网点办理挂失补卡等业务，及时将可疑信息报送当地反诈中心；加强涉赌涉诈典型案例账户和资金交易分析，总结涉案账户特征，组织交流学习，提升风险监测能力；建立健全涉诈风险监测拦截机制，持续推进监测高危交易、高危账户，依法采取管控措施，提升反诈反赌风险识别和拦截能力。
工行常州金坛支行将进一步细化工作措施，提醒客户注意用卡安全，不出租、出借、出售个人银行卡、手机卡等账户存取工具，全力打好打击治理持久战。
