工行张家口赤城支行持续开展反洗钱工作

  为进一步推动反洗钱工作持续稳定开展，预防和打击反洗钱工作，积极营造全民反洗钱氛围，今年以来，工行张家口赤城支行从提高一线网点人员反洗钱风险意识入手，持续开展各项反洗钱工作，落实岗位履职规范，为各项业务发展提供了强有利保障。

  加强专业培训，提高风险意识。该行从反洗钱工作框架入手，结合网点自身情况，进一步明确反洗钱工作岗位职责，坚持通过晨会等形式组织人员学习反洗钱的相关要求、工作制度、工作中的风险点和新型洗钱模式，做到日日更新，从每位员工的思想上提高对反洗钱的认识。

  认真开展账户审查，把控账户风险。该行通过对各类客户在该行开立的账户进行审查，核实账户的真实性、合规性，对客户证件过期和即将过期客户进行电话联系，对因客户原因暂时无法更新的，先进行系统管控处理，待客户变更信息后再进行解除。同时做好单位账户的回访和对账工作，掌握大额资金和可疑资金的及时上报工作，避免发生洗钱风险。

  利用厅堂客户，开展阵地营销。为了让更多客户了解反洗钱知识，该行通过多种途径开展丰富宣传，利用辖内显示屏、宣传栏进行宣传，利用班后时间向周边商户进行宣传。实现反洗钱知识和宣传相结合，让更多百姓不断树立反洗钱和反诈骗的风险意识。