建行绍兴分行安抚客户情绪 远离洗钱陷阱

  随着中国经济的快速发展，金融行业在快速腾飞的同时面临严峻的考验，洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势，严重地危害了国家利益、国家安全和金融机构健康有序的运行。各大银行反洗钱工作如火如荼的进行，在日常工作中也遇到了一些小问题。

  本月月初，一位客户在取号及等待过程中面色难看却一言不发，这一异常行为引起了大堂经理的注意。在轮到该客户办业务时，该客户直接质问柜台服务人员为什么自己的卡被暂停了非柜面业务。本网点柜员查询银行卡事故档后，明确了其账户因具有洗钱风险被省分行系统自动管控。在网点柜员的耐心解释下，该客户仍旧要求撤销管控措施，在清楚不能撤销管控后选择投诉，希望通过这种方式对网点进行施压。投诉工单下发后，网点十分重视，积极联系客户，将客户涉及洗钱风险的流水反馈给该客户后，与其进行多次沟通。在网点工作人员耐心的沟通过程中，客户接受了本行的解释并对我行工作表示了认可，最终撤销了投诉。

  反洗钱任重而道远，是一项长期而艰巨的系统工程，随着经济快速的发展和金融不断深化，我国洗钱现象也在逐年增多，洗钱行为隐蔽复杂，已经成为危及社会经济发展的暗流。

  在工作工程中，面对客户的质疑，我们需要做好安抚及解释工作。反洗钱是金融部门所面临的长期而艰巨的战略任务。作为一名建行员工，希望自己和身边每一位同事都能树立反洗钱观念，积极参与反洗钱工作。