自“断卡行动”开展以来，建设银行新余市分行认真贯彻落实国家相关工作要求，不断加大可疑交易账户排查力度，强化账户风险管理，近日成功协助公安机关抓获相关涉嫌人员。
2022年1月1日，下午3点左右，一名身着牛仔衣，年龄32岁左右的一名女子，来到新钢支行办理业务。该女子目的明确，对业务办理的每个环节似乎都很了解。她找到大堂经理说要挂失销卡，大堂经理帮其挂失之后，正准备为其复印身份证，该女子直接将身份证从大堂经理手中夺走，并大声且眼神躲闪地说道“我有身份证复印件”，对客户惊慌的反应，大堂经理立刻意识到其中必有蹊跷，随即帮该女子取号并紧跟其后，并默默与临柜人员传达信息。
该女子在柜台声称自己有一张建行卡丢失，需办理补卡业务，且强烈要求柜员将冻结的账户解封，柜员听到客户口径变化和账户冻结，更加提高了警惕。通过查询系统了解到该卡因涉赌涉诈被暂停非柜面服务，该账户也同时存在于人行下发的涉案账户清单中，柜员立刻报告运营主管并拨打110报警电话。运营主管指导柜员以查询银行卡信息需要一定时间为由，稳住客户，并且询问客户之前银行卡使用情况以及补卡用途，并向客户展示承诺书，强调银行卡只能自己使用不能出租出借。
在等待出警的半小时中，该女子一直表现的焦躁不安，且对工作人员的一举一动非常敏感。期间一直要求柜员停止业务办理。柜员和运营主管不断与其交谈，转移对方注意力，以防影响其他客户。几名民警随即赶到建行新钢支行并将该客户带走问询。事后，警方对建行新钢支行员工所具备的职业敏感性和反诈意识表示了高度的赞赏。
建行新钢支行工作人员的认真负责、高度警觉、反应迅速，是本次警银密切协作取得成功的重要因素。今后，我行将持续加强反赌反诈培训和应急演练，提升员工觉察力和警惕性，充分发挥把控风险防控第一道防线，以高度的社会责任感，为保障人民群众财产安全，维护金融消费者权益和社会稳定贡献力量。
