建行青铜峡支行筑起反洗钱“长城”

   建行青铜峡支行充分发挥金融机构“了解客户”的优势，高度重视反洗钱工作，并贯穿到经营管理工作中，强化账户风险管理，提高员工风险意识，有效识别违法行为，筑起金融机构控制洗钱的第一道防线。

   支行在加强对外宣传的同时，组织员工系统地学习反洗钱法律法规和操作程序，把握可疑资金的识别和分析，提高遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。同时在每一个营业窗口摆放反洗钱宣传手册，客户办理业务的同时，为客户讲解反洗钱方面的知识，进一步增强客户反洗钱意识。在单位开立结算账户时，认真审查所需证件及经办人身份证的真实性、完整性、合法性；开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，解读开户风险告知书，要求客户出示有效身份证件进行核对；坚持大额取现预约制度，对每笔超限额的现金收付业务进行查询和实时监控。对疑似洗钱资金往来交易情况，依据《金融机构反洗钱规定》通过“反洗钱监测系统”及时上报至相关部门，同时对其资金交易进行重点关注和持续观察，努力打造“安全防护舱”，为金融秩序保驾护航。