建行马鞍山市分行开展反洗钱培训交流会

   1月14日，建行马鞍山市分行开展反洗钱业务培训交流会，各支行营运主管、相关业务条线人员共44人参加了培训交流活动。

   本次培训就国际制裁合规操作实务、网点如何有效执行尽职调查及系统操作、如何落实商户信息完善整改以及反洗钱保密要求等相关业务知识进行了重点讲解，对《防范和处置非法集资条例》进行了解读，结合相关案例阐述了非法集资风险监测要领及如何落实发现线索的上报。在交流环节，幸福路支行、冶金支行分享了优秀尽职调查案例，相关支行对照自身不足进行了交流、学习。

   通过开展本次培训交流活动，进一步强化了基层员工反洗钱责任意识，有助于基层业务操作技能的提高。