建行宿州银河一路支行堵截一起异常开户案例

   1月8日上午，银河一路支行成功堵截一起群体异常开户案例。

   该群体有1人领头组织，先是集中进入网点，值班大堂经理孙欣表示开户需要核实开户用途，领头人员便带领一部分人员离开网点，几分钟后这群人员又分散进入网点。经进一步核实，该群体户籍登记地址均为“符离镇梁套村”，核实开户用途时，前后回答不一致，有人说是“村里租赁土地，需要打钱到银行卡上面”，工作人员表示要和村里核实租赁土地事宜时，又有人说是“工厂发工资使用的”，工作人员进一步询问是哪个工厂时，他们又吱吱呜呜回答不上来，又有人说是“工地打钱的”、“自己存钱的”等，不愿意配合做好开户前核实工作。随后，我行工作人员表示，如果不能配合做好尽职调查，只能开立有限制功能的账户，客户表示不满，随即离开网点。后通过监控发现，这群人又在网点附件组织碰头。

   目前，“断卡”行动形势非常严峻，支行按照省市分行的要求，严格新开账户的审核，坚持“多看多问多想”，切实落实客户身份识别义务，不给犯罪分子可乘之机，切实维护了建行声誉及群众利益。