客户身份识别是反洗钱的第一道防线，是反洗钱工作的基础。客户身份识别和信息保存更是监管检查和处罚的主要内容，这项工作对金融机构有效开展反洗钱工作意义重大。湘江支行党委高度重视，曹国强三级风险经理多次督办，取得较好成绩。依据省行11月30日数据通报，个人客户信息完整率99.92%，全省排名第11，较10月31日提升0.21%，提升速度全省第一；对公客户信息完整率99.79%，全省排名第6，提示性客户占比14.12%，较10月31日提升5.93%。
一、高度重视客户信息识别工作，强化责任担当
针对支行前三季客户身份信息补录工作开展情况，支行党委高度重视，曹国强三级风险经理要求内控部要强化责任担当，组织摸排、通报、分析所辖分支机构的客户信息完善工作进展，下大力气攻关推进。
11月11日，曹国强三级风险经理主持召开了支行客户身份信息数据质量工作专题会议。公司业务部、个人金融部、网卡部、财务会计部主要负责人及客户身份信息数据质量工作负责人、各基层网点主要负责人及内控合规部相关工作人员参加了会议。会上完成情况不理想的网点做了专题发言，着重分析了完成滞后的原因及下阶段工作措施；公司业务部、个人金融部部署了年末客户身份信息数据质量工作；内控合规部解读湘江支行2021年进一步提升客户身份信息数据质量工作方案。最后三级风险经理曹国强就客户身份信息数据质量工作提出五点工作要求。
二、主动作为，夯实条线管理责任
充分发挥业务管理部门在反洗钱合规工作中的主体责任，业务条线严格落实“按旬发布、按月通报、按季总结”的工作要求，强化过程管理，提升各级机构执行力。
公司部、个金部对网点信息完成情况按旬进行多项分析跟踪，提出当期存在的突出问题、完成率变化、排位变化，让网点进一步增强“灵敏性”“位次感”，相互借鉴、比学赶超，时刻保持良好竞争状态。在工作微信群即时通报，行领导及部门第一时间点评，鼓励先进，鞭策后进，持续调动网点的积极性。同时加强支持保障，为网点解读总行校验规则，牵头优秀网点总结工作经验分享，共同提升工作技能。
三、重点帮扶，共同推进问题客户信息整改
充分调动基层行的积极性，集思广益，因地制宜的采取适宜的工作方法，加快整改提升力度。对于问题客户较为集中的，相关业务管理部门进行了重点帮扶和督导，深入分析问题形成原因，及时采取措施整改提升，取得一定实效。
