建行宿州埇桥支行成功堵截一起疑似非法买卖银行卡事件

   近年来，非法转卖、出租、出借银行卡呈上升趋势，建行宿州埇桥支行不断加强员工学习教育，提升风险防范意识。并于近日成功堵一起异常办理银行卡行为。

   2021年12月4日下午3点半左右，个人客户赵X志(男，30来岁)来到建行宿州埇桥支行大厅，主动要求办理银行卡并开通电子银行业务 ，支行智慧柜员机引导员在与客户攀谈中发现：客户说自己是宿州市埇桥区夹沟镇赵集乡农民，办理办理银行卡并开通电子银行业务是为了在小镇上卖东西办二维码收款牌使用，宿州市埇桥区夹沟镇距离市区40多公里，镇上有农行、邮储、信合等多家金融机构，客户为何会舍近求远到市区办卡呢？且客户的穿着打扮不像农民。该异常情况引起柜员陈敏的警惕，随将这一情况报告主管 。 

   后来，营运主管到大堂进一步核实客户赵X志办理卡的的真实目的，客户承认办理银行卡是给朋友网上转账，第三方平台过渡资金使用。先前到中国银行因未带辅助证件被拒绝开户，现在想在建行网点试一试能否办成。

   建行宿州埇桥支行员工凭着职业敏感和高度的敬业精神，全力落实“断卡行动”工作要求，成功堵截了个人客户异常办理银行卡事件，营造良好的金融生态环境。