建行宿州市分行举办反洗钱、关联交易暨防范非法集资风险培训会

   为贯彻执行监管机构及上级行工作要求， 12月3日建行宿州市分行举办业务培训。

   曹媛媛副行长首先做了开班讲话，针对监管形势的变化、监管检查重点及审计发现问题，对反洗钱、关联交易、防范非法集资管理工作做出安排：一是强化责任担当，各业务部门、各机构一定要承担起反洗钱管理工作的主体责任；二是强化工作落实，各机构在合规管理中心的牵头下，扎实推进反洗钱整改工作，切实履行反洗钱体系“第一道防线”的使命担当；三是强化底线意识，内控合规和反洗钱是开展一切业务工作的基础和前提，希望全行员工在今后的反洗钱、内控合规、案件防范等工作上扎实做，做出成效。

   随后合规管理中心总经理迟红波对关联交易业务进行培训，详细讲解了关联交易管理监管规则、关联方的识别和判定，对部门和支行的关联交易申报、关联交易数据的核对提出了具体的工作要求；合规管理中心冯文萍对前期省分行反洗钱业务培训进行了转培训，重点讲解了反洗钱实务、如何有效执行客户尽职调查工作，解读了《防范和处置非法集资条例》，带领大家共同学习了《关于进一步加强反洗钱信息保密管理的通知》，并对反洗钱稿件报送、反洗钱宣传、“非法集资”风险排查等重点工作进行了强调。

    本次培训提升了行内员工反洗钱和关联交易的工作能力和业务水平，有效促进相关工作的良性开展，培训取得了较好的效果。