工行淮安涟水支行有序推进反洗钱工作开展

   为进一步提高对反洗钱工作的认识，促进反洗钱宣传工作的深入开展，增强公众的反洗钱意识，淮安涟水支行认真贯彻落实监管部门和上级行反洗钱工作要求，以网点为阵地，内部培训和对外宣传相结合，多举措开展反洗钱工作，切实提升网点员工反洗钱履职能力，确保反洗钱工作的有序推进。

   一、加强反洗钱培训，提升履职能力。淮安涟水支行高度重视员工反洗钱培训，通过开展形式多样的知识培训、专题知识竞赛，不断提升员工的反洗钱履职能力。各网点利用晨夕会时间学习《反洗钱应知应会培训手册（2020版）》，要求网点员工对手册进行通读，全面熟知反洗钱各项基础知识，让员工对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有进一步的认识。同时利用工银大学及网络平台，组织员工参加反洗钱教育，切实提高员工的知识储备，增强网点员工反洗钱识别能力和防范能力。

   二、强化反洗钱意识，夯实管理基础。淮安涟水支行定期开展反洗钱案例警示教育，强化反洗钱风险意识，夯实网点管理基础。由综合管理部牵头，定期开展反洗钱典型案例及风险提示的警示教育，使得员工明白反洗钱工作的重要性，并在日常工作中做好反洗钱保密工作。网点员工在了解反洗钱相关知识后，要学会在业务上留意大额资金的频繁流动、定期存款的提前支取，加强可疑交易的人工识别，对新增客户要确保客户信息的完整采集和准确录入，做好风险防范，夯实网点内部管理基础。

   三、开展反洗钱宣传，落实社会责任。淮安涟水支行开展线上线下相结合的宣传方式，多方位落实反洗钱宣传工作，增强公众反洗钱意识，落实社会责任。各网点以厅堂为阵地开展反洗钱宣传，在网点摆放宣传折页、开展厅堂微沙龙，宣传反洗钱相关法律法规，引导公众合规使用银行账户，做到金融服务与反洗钱宣传有机结合。积极组织员工通过微信群、朋友圈等渠道向身边的客户、家人普及反洗钱知识，广泛宣传“反洗钱工作人人有责”的精神，营造全民参与、共同打击洗钱犯罪的良好社会氛围。