建行长沙河西支行突击查库控风险、强化内控保平安

    一、 高度重视、周密安排。为确保检查有序开展， 成立了以分管行领导副行长为组长，财务会计部经理为副组长，财务会计部、内控合规部全体人员及网点委派营运主管为成员的专项检查领导小组，省行渠道与运营管理部内控组经理现场检查并指导， 确保了本次突击查库的顺利进行。

    二、强化组织、突出重点。本次查库采取事先不通知的方式，对辖内17个网点进行全面检查，明确检查人员、检查内容、检查方式和检查方法。对涉及的关键风险点 采取实地查看、询问、调阅凭证、调阅监控等方式实施重点检查核对等环节，逐项开展重点检查。

    三、配合到位、行动迅速。 由于时间紧，部门人员相互配合，所有检查人员在网点结账前全部到位，均按要求完成了对柜员及自助设备的现金核查，按规定进行了帐实核对和账帐核对，以确保掌握全面、真实的情况。

    通过此次突击查库进一步增强了员工风险防范意识和合规操作意识，强化了柜员对现金、重空管理相关制度的执行力，规范了全行柜员的合规操作意识，有效防范了案件风险隐患，对防范内控风险、减少案件的发生起到了很好的震慑效果，为实行全行安全运营夯实了基础。