建行湖州练市支行成功堵截一起电信诈骗

   11月2日中午，一名中年女性客户火急火燎地赶到建行湖州练市支行要求办理转账，在交流过程中，客户表示要给朋友转账1万元，大堂经理马上开展“三询”：询问了客户和该朋友是否熟识，是否电话确认，转账的用途。客户支支吾吾，只说是她以前认识的一个中医老师，现在对方发微信过来称自己生病，让她汇款1万元。

   凭借职业敏感，大堂经理立马察觉该笔汇款存在重大的诈骗嫌疑，该“老师”有可能是冒充的，建议客户不要贸然汇款。就在客户仍犹豫不决的时候，网点负责人和另一名客户经理正外出开展反洗钱宣传后返回网点，再了解这名客户的具体情况并征得客户同意的情况下，仔细查看了她的微信聊天记录，发现对方提供的账号为外地建行卡且该“老师”微信朋友圈无任何记录，这种情况的汇款更加可疑。

   客户经理随即拨打了2250000的反诈电话，不一会儿练市派出所民警前来网点，在了解了客户的具体情况后并进行了劝阻和解释。随后，客户又多次与对方进行微信视频，对方均表示信号不稳定、无法听清，拒绝视频通话。网点负责人和民警继续向客户耐心解释该汇款存在的诈骗风险。此时，对方又给客户打微信电话来表示，不方便就先不要汇款了，且微信电话再也无法接通。这时，客户才慢慢意识到自己可能被诈骗，最终放弃了汇款的念头。

   近年来，不法分子借助电信、网络等手段实行诈骗犯罪的案件呈现高发态势，诈骗手段不断翻新，给银行客户资金安全造成了很大的危害。建行湖州练市支行网点员工凭借着职业敏感以及对客户资金负责的工作态度，不给任何犯罪分子可乘之机，成功地堵截了一起电信诈骗案件，使客户避免了资金损失，为客户把好最好一道关。