邮储银行衡水市分行开展以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动”为主题的宣传活动

   为落实监管要求，加大反洗钱宣传力度，使社会公众更好地理解、配合反洗钱工作，邮储银行衡水市分行于11月份组织开展了以“防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪活动”为主题的宣传活动。

   活动中，邮储银行衡水市分行为提高宣传效果，联合邮政代理机构统一部署，反洗钱领导小组成员部门全力配合，通过多种渠道、创新宣传方式开展本次活动，实现了邮银联动、齐抓共管、协同一致。同时，以营业网点为宣传阵地，在全市72个网点的LED屏滚动播放“打击虚拟货币洗钱犯罪，维护经济金融秩序稳定”等宣传标语，并通过在营业大堂设置反洗钱咨询台，配备专人为客户讲解虚拟货币基本概念、虚拟货币与数字货币的区别、参与虚拟货币交易的风险以及利用虚拟货币进行洗钱的案例等。此外，还积极将宣讲活动“走出去”，宣传人员身着工装佩戴绶带，主动走入社区、乡村、学校等地开展现场宣传，通过悬挂宣传条幅、发放宣传折页的形式，为广大消费者讲解洗钱、反洗钱及虚拟货币基本概念、利用虚拟货币进行洗钱的案例、参与虚拟货币交易的风险及如何识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为等。

   通过宣传，提高了社会公众和广大客户的法律意识和风险意识，有力的维护了社会金融秩序和群众的经济利益。