工行盐城滨海新城支行强化反洗钱宣传工作

   为更好的加强反洗钱工作的实施，防范案件发生，维护社会和谐，工行盐城滨海新城支行采取严格措施强化员工反洗钱意识，提高员工识别能力，使反洗钱工作落到实处。

   加强反洗钱宣传工作，普及反洗钱观念。支行积极开展反洗钱知识宣传月活动，以防范、打击洗钱和非法集资、套路贷为主题，深入开展扫黑除恶专项斗争，营造知法守法的反洗钱氛围，积极扩大分行反洗钱的影响力。通过多种多样的形式和渠道向广大人民群众普及反洗钱知识，树立民众反洗钱观念。

   严格办卡流程，从根源上断绝洗钱可能。办卡过程中做好客户身份识别，细心观察。外地客户办卡需提供相关证明文件、身份证件以及在当地的详细住址，并认真验证客户所提供手机号码的真实性，无法提供正当理由以及有利证明的客户可拒绝为其开立银行卡，并做好相关解释工作。本地客户也不可放松警惕，办卡过程中都需提供相关证明文件以及详细住址。

    严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，坚持对大额现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金。对大额和可疑支付的报送工作，指定专人负责。对发现的可疑支付交易，及时上报上级分行。