建行马鞍山市分行推动反洗钱工作走深走实

   7月25日，建行马鞍山市分行召开2021年二季度反洗钱工作领导小组会议，该行行领导、各部门主要负责人参加会议。

   会议集中学习了《中华人民共和国刑法修正案(十一）》关于第191条洗钱罪的修改宣传视频，以及建行安徽省分行反洗钱工作相关文件，重点对反洗钱风险排查和专项检查工作进行布置，明确各业务条线反洗钱风险自查工作的重点和要求。

   会议通报了对公、对私条线客户身份信息完善情况、CRS存量数据整改和防范新增问题等情况，以及该行上半年反洗钱工作中存在的问题，要求严把客户开户关，提升客户身份识别能力，加强尽职调查业务知识培训，提升尽职调查内容回复的质量，加强与监管部门沟通,了解监管关注方向，提升重点可疑交易报告质量。

   会议强调：一是高度重视反洗钱工作，业务部门要各司其责、尽职尽责；二是合规管理部门要发挥好牵头作用，加强与上级行及监管部门的沟通，健全反洗钱制度，建立反洗钱防控网络；三是加强对反洗钱工作考核力度，提升考核的穿透力；四是进一步加强存款合规性管理，相关部门要认真研究上级行和监管部门的政策；五是高度重视征信合规和信息安全管理，对发现的问题要认真落实整改和问责，提升征信合规管理能力；六是进一步转变工作作风，提升工作质效，严守合规底线。