为进一步贯彻落实省、工行长治分行防范和打击非法金融活动要求，有效遏制非法集资、金融诈骗等犯罪高发态势，切实增强广大人民群众识骗防骗能力，提升社会各界和人民群众的防范意识和能力，切实维护人民群众生命财产安全，长治分行根据当地人行及省、市分行工作要求，开展了多种形式的防范和打击非法金融活动。
自上而下组织推动，全面部署开展防范和打击非法金融活动。成立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导组，领导组组长由市分行行长担任，分管行长为副组长，内控、个金、运管、办公室负责人为主要成员。制定《关于加大治理电信网络新型违法犯罪活动的通知》，明确了各部门管理职责。同时要求各支行成立相应领导组，自上而下全面推动该项工作顺利开展。
多种形式宣传教育，提升广大人民群众防范意识和能力。在春节、五一等关键节点重点开展防范非法集资和电信诈骗宣传，在4月26日配合当地人行开展了打击治理电信网络新型违法犯罪宣传启动日，6月份组织开展集中宣传月，将宣传工作常态化；充分利用网点门楣、电子宣传屏、网讯滚动播放宣传标语，制作防诈骗视频、在厅堂开展微沙龙、发放宣传折页、深入企业、社区、校园、商圈等多形式、多渠道、全方位的常态化宣传教育；同时通过晨会、夕会等形式组织网点人员学习，全面提高网点人员及广大人民群众风险防范意识。
严格审核事前防范，确保各项业务真实性和合规性。针对对公结算账户，按月下发风险提示，要求网点加强对公账户开户审核，加强事前风险防范；同时针对个人账户开户，下发了专项工作要求，严格开户要素审核、加强人脸识别、联网核查功能应用、做好业务意愿核实，严格把控源头风险，防范出租出借账户，堵截金融诈骗行为。建立了对公结算账户异常交易监测模型，按旬提取数据组织网点开展核实，上半年提取数据核实异常并管控的账户1户。
工行长治分行将继续强化日常宣传,积极营造良好的舆论氛围,切实提高员工及社会公众的防范意识和识别能力,从源头上有效防范和打击非法金融活动,在做好为民服务的同时,进一步履行金融机构的社会责任和义务,通过服务客户、服务民生,切实保护公众客户合法权益,提高客户满意度。
