工行常州金坛支行组织各网点开展反洗钱典型案例学习

   反洗钱工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是化解金融风险、维护经济社会安全稳定的重要保障。近日，工行常州金坛支行组织各网点员工利用晨会时间，认真学习了最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例。

   这6起典型案例，包括了常见的洗钱罪上游犯罪，黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪。现今，洗钱犯罪手段多样复杂化，犯罪分子利用网络进行洗钱犯罪，同时洗钱犯罪也逐步向虚拟化转变，但洗钱犯罪本质都是通过隐匿资金流转关系，掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质。作为金融行业一线，该行强化员工对于反洗钱工作重要性的认识，依法履行反洗钱义务，按规定做好客户身份识别；对发现客户的交易异常行为，及时上报并按照规定报送可疑交易报告。 

   该行将以此次学习为契机，继续开展培训工作，严格落实反洗钱工作要求，认真执行和履行反洗钱义务，将反洗钱工作贯彻到日常的各个业务环节，将反洗钱工作常态化，为进一步提升反洗钱工作打下坚实基础，为各项业务的健康发展夯实基础。