建行长沙铁银支行普及金融知识 反赌反诈守护钱袋子

   为响应人行关于普及金融知识，守护钱袋子号召，进一步守护老百姓的钱袋子，根据安排，建行长沙铁银支行开展“反赌反诈守护钱袋子”金融活动。 

   为确保效果，铁银支行采用了“内控+宣传”相结合的方式。在开立银行账户方面，在开立账户前，认真核验客户信息，做到了解自已的客户情况，并做好提示工作，让客户知晓不能租借自己的银行卡，以防被不法份子利用。在开立账户的过程中，询问客户用卡用途等情况，进一步掌握客户信息。开立账户后，做好客户的用卡回访，如有异常情况，做紧急异常处理。在系统预警上，认真做好核实工作，对可能存在涉赌涉诈的银行账户做好处置。
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