建行湖州安吉人民路绿色支行成功堵截老年人集体办卡

   5月27日上午8:30分，网点正常开门营业，在外等候多时的五名老年人进入网点，集体要求办卡。根据目前的反诈拒赌工作安排中对银行网点开立个人结算账户的要求，大堂经理随即对其开展尽职调查。询问其办卡目的时，领头的老年人回答为代发工资，但在询问代发单位时，回答却为打零工，没有明确的单位名称。其言辞闪烁，回答前后不一的表现，增加了其为有组织的老年人群体性办卡的可能。

   由于大堂经理还在仔细询问，领头的老年人只得求助于网点门外接应人员。此人随即进入网点，语气生硬，态度恶劣。从他们的交流中可以判断出，对方试图通过接应人朋友名下的装饰公司来达到明确代发单位的目的。在开卡前的尽职调查过程中，该老年人团体开卡目的不明确，单位不明确，且有一人领头一人接应，综合各种因素之后判断其为老年人群体性办卡。经过与上级部门沟通，网点对该笔开户业务进行了拒绝，并对该老年人群体进行了反诈拒赌的宣传。

   此次安吉人民路绿色支行能成功堵截该老年人集体办卡，是网点上下深入学习反诈拒赌风险防控工作安排，时刻将金融消费者的财产安全放在首位的结果。人民路绿色支行定将继续努力，协助好广大人民群众把好钱袋子，守好幸福生活。