邮储银行上饶市分行举办反洗钱专项培训活动

   为进一步提升全辖反洗钱从业人员岗位履职能力和工作质量，夯实员工反洗钱履职能力，提升防范意识，全面推动反洗钱工作持续深入开展，近日，邮储银行上饶市分行举办了2021年全市反洗钱专项培训。此次培训通过线上方式进行，培训对象为市县分支行及同级邮政的反洗钱工作人员。

   培训首先分析了当前国内外反洗钱形势、反洗钱监管政策最新变化、行内反洗钱工作基本规定修订内容等，要求全市分行员工务必重视反洗钱工作，守牢反洗钱工作三道防线机制，积极配合开展反洗钱调查工作。其次，针对客户身份识别与存量可疑账户处理、电信诈骗和跨境赌博的特征及防范措施、账户合规管理讲解进行实务操作培训，重点讲解了可疑交易尽职分析方法、风险名单客户的尽职调查要求，确保实践工作知识和要求全覆盖。培训还设置了线上交流和考试环节，让反洗钱从业人员针对工作中遇到的问题现场提问，培训结束后发布二维码进行线上考试，确保培训效果到位。

   本次培训准备充分、内容丰富、操作性强，对基层反洗钱工作中遇到的疑点难点以及平时工作中容易被忽视的重点，一一进行了剖析、解析，对进一步提升反洗钱工作水平和洗钱风险防控能力具有指导意义，为反洗钱法律法规和内控制度得到更好贯彻落实奠定了坚实的基础。