工行长治分行扎实开展私人银行专业反洗钱检查

   为进一步加强私人银行从业人员反洗钱防范意识，提升专业防范风险水平，工行长治分行私人银行中心积极参与二级分行内控部门组织的反洗钱检查，共赴辖内10个支行进行本专业风险检查。

   一、领导重视、积极开展。

   检查开始前，中心领导针对检查中应存在的各项注意事项向检查人员进行了重申，对检查要求再次进行了部署，按照内控部门要求，发现问题及时反馈，确保问题发现在行内，督促支行按期进行整改。

   二、全面排查、确保合规。

   针对备查支行2020年以来私人银行签约客户信息、高风险客户情况进行了全面排查，特别是客户准入九要素核对、高风险客户风险尽调情况，针对发现问题及时反馈至支行及分行内控合规部门，督促支行按要求进行整改。

   三、加大培训、增强意识。

   检查发现问题后，一是在检查现场对支行从业人员反洗钱进行培训；二是通过全行下发风险提示的方式，再次重申私人银行反洗钱注意事项，要求辖内未现场检查支行进行自查整改，确保增强全行私人银行从业人员反洗钱意识，提升风险防范能力。