为了进一步加强员工日常管理,及时发现和有效处置员工异常行为,防范合规风险和道德风险,日前,建行吕梁分行组织开展员工征信主题排查。核查范围包括全行在编员工,包括退居二线、长期病休、内部退养员工、劳务派遣员工。
本次征信排查包括个人出具报告、主要负责人核查、关注异常事项等三个方面。要求员工自行提供《个人征信报告》,签字后交部门、支行负责人开展核查,主要核查大额借贷、逾期、担保和信用卡透支情况,重点关注征信报告中反馈出的员工经济问题情况。特别要求部门排查责任人对员工的大额资金用途要通过提供消费证明材料,如信用卡账单,消费收款收据,购车购房合同等材料进行核实,必要时可通过家访、电话访问亲属等方法核实,及时发现风险隐患点,从源头上防范风险。
据悉,本次核查工作持续半个月,并结合风险内控要求,举一反三,相关牵头部门开展延伸排查,持续扩大排查范围,确保核查“不走过场”,切实提升核查质量。
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