为确保业务健康发展，根据江苏银保监局《关于开展2021年银行保险机构非法集资风险集中排查的通知》（苏银保监办[2021]121号）要求，淮安城北支行在全行范围内开展非法集资风险监测排查工作。
一、明确责任。我行高度重视监测排查工作，专门召开行务会，成立防范和处置非法集资工作领导小组，各部门、网点按照职责分工要求各司其责，各部门、网点负责人为该次排查工作的第一责任人。
二、强化宣传教育。该行及时召开领导小组会议，将非法集资风险排查工作与日常宣传教育相结合，一方面在营业场所醒目位置设立宣传专栏、张贴警示标识、网点自有媒体播放、大堂经理现场宣传、进社区等多种方式进行宣教，向广大客户揭示非法集资惯用手法及特征，提示非法集资风险，帮助客户增强识别非法集资犯罪现象的意识和能力，教育群众合法投资、理智理财，自觉抵制非法集资高息诱惑，防范和避免参与非法集资活动造成自身财产损失。另一方面做好员工日常合规教育。组织全员学习今年初国务院发布的《防范和处置非法集资条例》，通过宣传教育，签定承诺书，让员工切实感受到这些举措是对大家的关爱，着力回避担保、借资等产生的不良事件，增强员工风险意识和合规理念，引导和教育员工珍惜职业生涯，从思想源头降低员工参与非法集资活动的风险。再一方面是做好员工大额异常资金交易监测与核实工作，严肃查处员工相关违规行为，形成有效震慑，防范员工不当行为导致非法集资风险向我行蔓延。
三、明确目标。根据上级行的提示，我行在能力范围内重点对投资理财、非融资性担保、P2P网络平台、投资公司、农民资金互助社、民办教育机构和养老机构等非法集资高发重点领域加强监测排查，发现问题，及时处理。
四、着力排查。该行排查小组成员多次召集会议，明确要求本次排查依照“以事找人”和“以人找事”思路，对群众反映的问题一查到底，发现员工有异常情况的查实查透，对岗位管理不到位的部门进行严厉批评，警示员工严防红线底线。
