建行马鞍山市分行与公安系统共同开展反洗钱调研座谈活动

   5月31日下午，建行马鞍山市分行与花山公安分局联合开展反洗钱调研座谈活动。本次调研座谈对标《中华人民共和国刑法修正案（十一）》中关于第191条洗钱罪的修改，统一对反洗钱履职和打击洗钱违法犯罪的认识，是双方提高凝聚力、共同预防和打击洗钱犯罪的交流活动。

   座谈活动首先播放了《中华人民共和国刑法修正案（十一）》中关于第191条洗钱罪的修改解读视频，加深了双方对洗钱罪修改背景和重大意义的理解，随后，双方交流了《中华人民共和国刑法修正案（十一）》将“自洗钱”入罪后打击洗钱罪的最新措施及动态，以及执行过程中遇到的相关问题，并对现阶段在处理可疑交易报告报公安机关立案侦查的条件和要求、洗钱类型和金额标准的判断难点、对账户开立、使用异常情况排查、嫌疑人账户和交易管控措施方面进行了深入交流。

   活动中，花山公安局结合3月19日最高检、人行联合发布的6个惩治洗钱犯罪典型案例，详细分析了全国打击洗钱犯罪的形势，对马鞍山市近年来上游犯罪打击力度进行了客观分析，希望建行在提供线索方面助推马鞍山市实现洗钱罪定罪破冰。

   最后，双方表示，将建立银行与公安常态化沟通交流机制，加强协作沟通和信息共享，共同打击洗钱犯罪，维护马鞍山市金融稳定。