建行马鞍山市分行举办反洗钱、关联交易培训活动

   6月2日，建行马鞍山市分行举办反洗钱、关联交易培训活动，各支行营运主管、相关业务条线人员参加培训。

   培训集中学习了《人民银行合肥中心支行2020年度反洗钱分类评级结果通报》《何玥同志在2021年合肥地区义务机构反洗钱工作会议上的讲话》等监管文件精神，对大家普遍关心的如何撰写重点可疑交易报告，结合报告要素、表单内容进行了重点讲解，对近期相关支行在反洗钱工作中存在的问题和不足进行点评，要求立即整改，确保反洗钱法规、制度和流程执行到位。活动还就关联方排查、关联交易核实中存在的问题进行了现场指导，提示各支行、业务条线按要求及时申报和反馈关联交易事项。最后，活动就先进行的先进经验进行了宣传推广，参训人员开展学习交流，取长补短，持续提高反洗钱、关联交易工作成效。