工行保定分行荣获人行“2020年反洗钱工作优秀单位”称号

   近日，人民银行保定市中心支行下发2020年度对辖区反洗钱义务机构反洗钱工作考核评级的通报，工商银行保定分行被人民银行保定市中心支行评为“2020年反洗钱工作优秀单位”，考核等级为BBB级，在全辖各反洗钱义务机构中排名第一。

   2020年，工行保定分行认真贯彻落实“风险为本”的反洗钱监管要求，紧紧围绕人行、省行、分行反洗钱工作重点，强化恐怖融资和制裁合规风险防控，深入推进客户信息综合治理,加强大额和可疑交易报告工作，完善洗钱风险评估体系，积极开展反洗钱检查、宣传和培训，加强各级履职管理，全行反洗钱工作得到进一步提高。