按照监管单位及上级行工作要求，工行盐城阜宁行召开了“断卡行动”专项会议，对个人账户“断卡行动”工作措施、防范新开账户风险、存量账户排查等方面做了重点讲解培训，并对接下来“断卡行动”重点工作做了安排，加强风险防控工作。
一、严格把关，全面审核,全员加强思想认识。应坚定原则配合“断卡”行动号召，对需新开户及补开户等客户要进行全面的初步了解，重点审核开户目的真实性及资金来源是否合规。
二、强化管理，排查风险。在活动推动中，该行行认真梳理，严格排查，一是根据市行下发对涉案账户清单、四项反查客户清单进行逐户打电话、调阅客户帐户流水，确认客户是否涉案，对涉案26帐户进行重点管控，对可疑帐户65户经核实进行只收不符管控。二是对新开帐户通过个金统计报送系统查询，市行下发的高频交易清单2056户进行电话逐一核实，告知客户来我行网点经行身份核实。三是重点排查不符合实名制要求、预留手机号码不可用、无法联系客户、账户开立后合理期限内不使用，网银交易地异常等情况进行帐户28户进行管控，彻底清除涉案风险隐患。
三、多样宣传，普及知识。阜宁行在开展“断卡行动”中，采取了形式多样的渠道进行宣讲教育活动，一是进社区进行反欺诈宣传，二是在网点宣传台摆放宣传资料，三是在厅堂电子屏上滚动播放关于非法买卖银行卡相关视频及宣传标语，四是对进入网点办理业务的客户进行全面讲解，重点强调出租、出借、出售银行卡账户及洗钱的危害。
下一步，该行将继续深入开展“断卡行动”宣传活动，持续配合监管部门打击电信网络新型违法犯罪活动，通过严抓责任落实，确保“断卡行动”取得实效。
