4月26日，按照国家外汇管理局长治中心局2021年宣传工作安排，工行长治汇通支行组织相关人员参加了长治外管局和公安部门联合组织开展的：“打击跨境赌博、远离地下钱庄、防范非法集资、倡导诚信兴商”的专项主题宣传活动。
在本次专题宣传活动中，汇通支行按照活动要求赴长治潞州剧院开展集中户外宣传，在活动过程中，我行员工通过向行人发放宣传折页、宣传书签宣讲专业金融知识。同时本次活动还将打击地下钱庄、防范典型诈骗等反洗钱专业知识和办理个人外汇、工行电子银行、信用卡规范使用等日常业务实际充分有机结合，通过深入浅出、通俗易懂的现场讲解，让民众在不知不觉间上了一堂反洗钱专业知识课。
今年以来，汇通支行高度重视反洗钱工作，通过强化监督管理，构建风险防控防线，加强日常网点管理，切实把反洗钱工作贯彻落实到日常经营的方方面面、点点滴滴。
1、认真履行岗位职责，切实提高提履职意识与能力。支行通过加强日常学习和专业培训，引导全行人员正确理解和全面掌握监管及总分行反洗钱工作要求，保障反洗钱监管要求和总分行工作部署落实到位，通过晨会夕会组织一线人员加强制度规定学习，确保提升反洗钱履职的的有效性。
2、强化重点防控 坚持日常规范履职 一方面强化重点领域洗钱风险防控。根据已发生的高风险客户情况，认真“了解你的客户”，有效识别和核验客户身份、交易目的和性质，确认客户业务意愿，扎实做好尽职调查；另一方面注重日常规范履职。要求一线人员加强对客户账户流水情况的监控分析，消除反洗钱疑点盲点，做好反洗钱业务日常履职。
3、切实做好监测检查发现问题整改工作。对涉及洗钱风险的预警客户，要求相关人员在洗钱系统中核实其风险等级，及时做好跟进履职调查，及时调整反洗钱风险等级。引导各级人员切实履行好反洗钱责任。
