工行张家口蔚县光明支行开展防范电信网络新型违法犯罪工作培训

   为落实国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署和人民银行、银保监会、公安部相关要求，有效防范和打击电信网络新型违法犯罪活动，保护广大人民群众的资金安全，遏制出租、出售、出借、支付账户等银行卡的犯罪行为，工行张家口蔚县光明支行于近日开展了防范电信网络新型违法犯罪及“断卡行动”的工作培训。

   据悉，此次培训主要介绍了电信网络新型违法犯罪及“断卡”行动的基本情况，通过几个典型案例讲述了涉案银行账户开户及交易的异常特征、银行发现异常开户及可疑交易行为的应对策略、基层员工在日常工作中的注意事项等。电信网络新型违法犯罪对于客户及社会都会造成极其恶劣的影响，所有员工都应高度重视，加强风险提示，以营业网点为依托，通过发放宣传折页、海报、展架、LED滚动等方式，强化防范电信网络新型违法犯罪的宣传，提高广大客户防范电信网络新型违法犯罪的能力。与此同时，要加强员工防控电信网络新型违法犯罪能力和业务处置合规培训，提高员工防控技能和业务合规意识及责任意识，严把账户准入关，严格审核个人和单位开户信息，确保开户资料齐全、证件真实有效、业务办理合规，彻底杜绝虚假账户的开立，把好开户第一关。

   通过本次培训，该网点员工进一步提高了对电信网络新型违法犯罪的认识，有利于在今后的工作中能够有效识别风险账户并及时对风险账户采取限制措施，斩断电信网络新型违法犯罪的源头，树立良好的社会形象。