工行长治长兴中路支行专门超开反洗钱业务培训会

   针对当前反洗钱的严峻形势，工行长治长兴中路支行专门召开反洗钱业务培训会。长兴中路支行行长亲自授课讲解反洗钱现状、反洗钱措施，切实加强反洗钱的主体责任意识，将反洗钱工作要求纳入到日常业务风险管理中，推动支行反洗钱工作，将反洗钱工作要求落实到拓户产品营销各个业务环节。

   一是履行岗位职责，提升业务人员反洗钱履职意识与能力。正确理解和全面掌握监管及总分行反洗钱工作要求，保障反洗钱监管要求和总分行工作部署落实到位，加强制度规定学习，确保提升反洗钱履职的的有效性。

   二是强化重点领域洗钱风险防控。根据已发生的高风险客户情况，认真“了解你的客户”，有效识别和核验客户身份、交易目的和性质，确认客户业务意愿，扎实做好尽职调查；加强对客户账户流水情况的监控分析，消除反洗钱疑点盲点，做好反洗钱业务日常履职。

    三要做好监测检查发现问题整改工作。对涉及洗钱风险的预警客户，要求支行在洗钱系统中核实其风险等级，及时做方向去爱你履职调查，调整反洗钱风险等级调。履行反洗钱责任。