建行马鞍山湖东路支行成功避免客户陷入诈骗风险

   5月8日上午，建行湖东路支行对公柜员接到了一起特殊的电话。对方为该行对公单位客户出纳会计李女士，李女士称昨日单位同事接到一位自称建设银行的工作人员电话，要求找单位出纳会计，因当时自己休假，同事便询问对方是建设银行哪个网点的，对方自称姓刘，是该支行的，打电话的目的就是通知单位账户需要年检，如果不年检，账户将无法使用。同事随即询问需要提供什么材料，对方表示需单位出纳会计加入其提供的QQ群，要发送表格之类的让其填写，因出纳会计李女士当时不在，同事听清事由后表示后续让李女士与对方联系，便挂断电话。听完李女士的描述，工作人员立即告知对方该行没有打过类似电话，更没有需要单位会计加入QQ群说法。“请您一定不要相信！这是冒充银行工作人员进行的电信诈骗。”李女士了解情况后松了一口气。

   本案中，不法分子冒充银行工作人员，给单位财务人员打电话，利用对单位的了解和相应话术，骗取单位财务人员信任，误认为是银行打来电话，从而实施诈骗。

   为保障客户利益，该行在客户账户开立时强化了防诈骗的宣传，如银行不会给客户发链接、不会让客户通过链接发验证码、更不会让客户通过其他途径进行转账等。并且支行及时通知各对公客户，对类似诈骗行为予以关注，避免陷入陷阱，单位财务人员有疑惑一定要第一时间联系银行工作人员，不能未经核实轻信对方，以免造成不必要的损失。