工行长治高新区支行加强反洗钱工作制度建设明确职责和工作流程，切实增强反洗钱制度规定的可操作性和可执行性。进一步完善反洗钱工作机制工作措施， 强化反洗钱工作制度执行力。
加强制度建设完善工作机制。一是对照新的监管要求进一步完善各项内控制度，明确反洗钱工作的职责分工，落实反洗钱岗位人员及其职责，避免给反洗钱工作留下盲点；二是将反洗钱工作纳入操作风险管理工作范畴，由支行分管行长、合规经理牵头负责，指定专人做好数据统计及分析报告工作；三是做好反洗钱报送工作，及时报送大额和可疑交易，避免漏报；四是完善工作机制，制定了《高新区支行反洗钱工作方案》、《高新区支行反洗钱工作检查方案》，《高新区支行反洗钱领导组工作职责》等制度，进一步明确反洗钱工作的基本原则、内控要求、组织分工、岗位职责及工作目标、工作程序和奖罚措施。
健全客户调查和交易记录保存制度。把健全交易记录保存制度作为开展反洗钱工作的基础。严格按照规定履行交易记录保存制度，严禁违规为客户开户和办理业务；对于已经开立账户的客户，通过各种方式加深对客户的了解，及时更新或补全有关资料。
加强培训提高员工反洗钱知识和技能。分层次、多形式、有针对性的进行反洗钱业务培训，组织员工学习了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以及上级行对反洗钱工作的各项要求，明确大额和可疑交易的报送标准、报送时效和报送流程，使员工能够尽快熟悉新要求，更好地掌握反洗钱法规的内容，利于开展工作。
积极开展反洗钱宣传活动。制作小视频在营业网点电子显示屏不间断播放反洗钱知识、，分发《反洗钱知识手册》运用多种形式向客户介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务及反洗钱工作的重要意义，使反洗钱政策、法规和相关知识深入人心。支行客户经理对管理的客户打电话，核对客户信息，向客户温馨提示，不要向别人出租出借账户，防止洗钱、电讯诈骗等违法犯罪活动。
加大监督检查考核工作力度。根据反洗钱检查监督职责、检查依据和程序、检查范围及内容、检查频率和方式，将反洗钱业务现场检查纳入日常工作范围之中，按规定的职责范围定期进行全面检查或专项检查，重点检查客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度的执行情况，规定每次检查完成之后都要进行认真地总结分析，报告和通报存在问题，并依照不同情况严肃处理，对检查中发现的问题，及时进行整改，提高与洗钱犯罪作斗争的能力和水平。
