2020年以来，工行镇江分行以“强基础、上水平、防风险”为目标，全行各机构、各部门认真贯彻落实上级行、人民银行反洗钱工作部署，坚持“风险为本”，切实履行反洗钱法定义务和职责，各项工作得到了监管部门的认可，2020年度荣获反洗钱工作分类评级“A级”。
一、积极配合当地人行反洗钱各项工作要求。该行及时了解监管新要求、新动态，强化沟通联系，及时配合开展相关可疑单位和个人开户和交易情况的协查，2020年镇江分行共接受人行、公安等机构反洗钱行政调查、协查13次，核查账户223户，做到核查回复及时，报送信息准确无误，分析报告完整规范，协查工作受到人行肯定。
二、严格强化客户身份识别，加强客户信息维护。针对个人及对公客户信息要素完整进行治理，通过行领导率队多次督导、专业部室分类指导、内控合规部非现场检查、通报、考核等多种措施，确保客户信息完整率不断提升。截至2020年末，镇江分行法人客户基本信息完整率99.67％，法人客户受益所有人信息完整率99.58％，个人新增客户信息完整率100％，均位列全省前列。
三、开展反洗钱业务专项检查并提示风险。2020年，镇江分行采取现场和非现场相结合，对专业部门和辖属支行开展反洗钱专项检查、排查。对发现的客户身份识别不到位、反洗钱系统数据处理不及时、部分业务部门反洗钱履职不到位等问题进行了通报，分析了问题成因，发布风险提示，提出管理建议，同时对12名责任人给予了违规积分和核减绩效处罚。
四、组织反洗钱宣传培训活动，履行反洗钱社会责任及义务。2020年初，镇江分行通过面授、网络、视频等多种方式，开展了各层级反洗钱人员的岗位培训，共对2307人次进行了反洗钱培训；牵头组织开展了全行性的反洗钱主题宣传活动，共发放各类反洗钱宣传折页3600份；开展各类集中宣传活动9场次，参与群众达1150人次。通过积极宣传普及反洗钱和反恐怖融资知识，提高全社会反洗钱意识，增强反洗钱人人有责的社会认知度，营造知法守法的反洗钱氛围。
下一步，镇江分行将正视当前反洗钱工作面临的严峻形势，客观认识自身还存在的不足，全面梳理，进一步提升反洗钱工作的有效性和履职能力，提高洗钱风险防控水平。
