工行邢台新华支行成功拦截伪现金业务获客户称赞

   一日，某企业财务人员来到工行邢台新华支行办理业务，要求将30万现金支票支取后存入本人银行卡内，临柜客服经理立即断定该交易为伪现金业务，随即向客户提议该笔业务可以通过抵现完成。该企业财务人员称“以前办理都是先取后存，怎么一天一个变化?”该行客服经理耐心为客户解释，告知客户“大额现金管理”政策以及反洗钱管理规定，详细说明“伪现金”交易的监管要求，如果不使用抵现业务，极可能对企业及个人造成的不利影响与危害，最终客户听取了客服经理的意见，办理了抵现业务，并称赞该行员工对客户认真负责，服务细致耐心，愿做工行的忠实客户。

   该行严格加强“伪现金”交易洗钱风险管理，要求网点员工利用晨会，夕会期间加强培训传导，严格管控“伪现金”交易风险及由此引发的洗钱、监管处罚风险及声誉风险，让每一个人都认识到伪现金的交易风险，从根源截断“伪现金”业务，让客户了解“伪现金”交易的危害性，体会到工行细心周到的服务，让客户感受到工行的贴心与尽责。