工行长治分行三措并举 认真落实结算账户尽职调查管理工作

   为进一步提升账户尽职调查工作质效，有效防范各类业务风险及洗钱和恐怖融资活动风险，长治分行三措并举，认真落实结算账户尽职调查工作。

   一是组织全行认真学习《山西分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则》，引导从业人员重点从组织管理、实地调查要求、尽调资料保存等方面进行理论学习。

   二是结合本行实际实际开展线上线下培训学习，确保新要求全面覆盖尽职调查人员。通过资格考试，保证从业人员持证上岗，在实际工作中，严格执行办法中各项规定，不断加强账户实质风险防范，推动账户业务健康发展。

   三是组织开展账户尽职调查检查工作，同时与本行案防检查计划相结合，通过持续的业务排查，一方面巩固和提高去年以来全辖账户尽调水平，另一方面坚守业务底线，确保全年不发生涉案账户。