工行沧州南环支行持续做好反洗钱工作

    

    加强学习，提高反洗钱工作认识。该行组织员工积极参加上级行《反洗钱红线手册》网络在线培训班，进一步提升员工反洗钱责任意识、风险意识和履职意识，并利用晨会时间反复强化员工反洗钱法律法规、基础知识培训，与临柜人员共同探讨反洗钱工作中存在的问题，从而提高员工遵纪守法意识和反洗钱工作自觉性。

    

    强化宣传，营造反洗钱工作氛围。该行将反洗钱宣传纳入常态化管理，确保宣传可持续性和宣传实效，认真组织开展集中宣传活动，向社会公众宣传反洗钱知识，通过在网点内醒目位置摆放反洗钱宣传折页及各种反洗钱宣传资料，充分利用网点优势向社会各界宣传反洗钱政策、反洗钱知识，同时组织宣传团队“进社区”“进村镇”“进街道”“进学校”不断扩大宣传覆盖范围，利用手机短信、微信、H5链接等拓宽宣传渠道，进一步确保宣传实效。

 

    履职尽责，筑牢反洗钱“第一道防线”。该行将反洗钱工作与实际业务结合起来，严格执行反洗钱客户身份识别、交易记录保存和大额、可疑交易报告等反洗钱义务，及时有效发现、识别、拦截异常客户和异常交易，严格审查客户资料真实性、完整性、有效性和合规性，温馨提示客户不要轻易出借身份证件或出租、出借账户，切实做好日常反洗钱工作。