工行沧州南门里支行深化落实“断卡”行动

    

    坚定合规立场，做好过程监督。该行全员认真学习“断卡”行动相关文件和要求，做到全员重视，明确各岗位员工工作职责和义务。要求各岗位员工坚定合规立场，对客户开户过程做到事前、事中、事后监督。事前多方面核实客户开户背景，确保开户真实性；事中核实客户职业、行业、居住地址、联系方式等要素，并让客户知悉“断卡”行动，签订账户开立和使用风险提示书，做到合法合规使用；事后对开户客户进行电话回访，核实账户使用情况，一旦发现异常将对客户账户进行控制，防范、堵截电信网络新型违法犯罪，保障客户合法利益以及社会经济稳定。

    

    加大宣传力度，提高防范意识。该行在大厅显著位置张贴“断卡”行动宣传文件和账户开立及使用风险提示书，当班大堂经理向进店客户解释“断卡”行动文件内容，提醒客户切莫贪图小利、心存侥幸。向客户宣传非法出租、出借账户，被他人利用参与违法犯罪活动被追究刑事责任案例，警醒客户拒绝买卖账户，号召大家积极向公安机关举报违法犯罪线索。同时，引导客户提高自身风险防范意识，从而保障客户资金安全和合法利益。

 

    下一步，该行将持续推动落实“断卡”行动，做到开立一户、合规一户，将出租、出借账户引发的违法犯罪活动堵截在源头上。