建行长沙商学院支行尽职调查需落实 账户管理全过程

    近期，我们建行长沙商学院支行组织全员进行了对公账户涉电信诈骗典型案例的学习，也意识到了目前反赌反诈工作严峻的形势。为了及时识别客户账户开立的真实意图，客户经理必须严格落实上门尽调工作。那么，如何避免对企业的调查流于形式，我们应做好以下工作：

    第一，提前了解客户。

    第二，实地深入核实。

    第三，持续身份识别。

    总之，尽职调查不是流于形式的上门拍照，也不是开户之后万事不管，我们作为基层网点应该切实行动，以最严的态度和最实的措施来推进对公账户反赌反诈的常态化防控工作。