建行吕梁分行开展风险合规培训宣讲会

   近日，建行吕梁分行内控合规部开展合规培训，培训内容包括反洗钱、案件通报、建设银行16条禁令，旨在加强银行从业人员合规意识。

   内控合规部经理刘利敏认为，建设银行16条禁令标定了建行员工的行为底线，是强化员工自我监督的准则，特别是在实行网格化管理之后，个人信息与工商信息管理平台对接，很多隐藏的问题突然暴露，要抓早抓小，防范未然。

   刘利敏指出，反洗钱是总行层面重点主抓工作，涉及国家金融安全，关乎国家经济秩序。要强化信贷检查，持续推进业务培训，加强员工合规意识，确保重点岗位相关人员依法合规办理业务。他强调，一要加强账户管理。针对考核短板，以案倒查，深挖问题和不足，尤其是要进行联网核查，双人上门核实，严格排查风险。二要加强客户信息维护。完善客户信息，发现可疑人员开户时要严格遵守相关流程，明确拒绝，及时上报。三要加强运营管理和员工日常行为监督，认真学习各项规章制度，让合规意识入脑入心，紧绷纪律之弦，将合规意识内化于心，外化于行。