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涉案金额1.5亿元!云南警方破获特大妨碍信用卡管理案

时间:2020-10-26 10:44:22  来源:央视  作者:陈坚

  10月24日,记者从云南省公安厅获悉,昆明警方近日破获一起跨区域、跨国境的特大妨碍信用卡管理案件,依法逮捕18名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡60余张、U盾24个、手机卡43张、手机21部,查证犯罪团伙购买的公民信息200余条及购买、转卖的银行卡500余张,涉案金额达1.5亿元。

  今年3月,昆明市嵩明县公安局在侦办一起涉毒案件时,发现非法购销银行卡的犯罪线索。随即成立专班,组织精干警力开展工作。经查,在2019年至2020年间,以姜某、颜某孟、廖某贵、廖某云4人为主的犯罪团伙为谋取非法利益,通过微信、QQ等网络社交平台组建多级代理,先后在云南、陕西、浙江、山西等多个省市广泛发展下线,通过下线人员向在校学生、城市务工人员购买公民个人信息。

  随后,该团伙利用购买的他人信息大肆开立账户办理银行卡,并通过广东、福建、云南等地的5条物流通道辗转偷运出境,用于洗钱、赌博等违法犯罪活动,形成较完整的跨区域、跨国境的违法犯罪网络,资金链、参与人员涉及境内11个省市及境外多个国家。

  目前,嵩明警方已基本查明该团伙非法贩卖信用卡及收买、非法提供信用卡信息的犯罪事实,案件正进一步办理中。

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