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建设银行杭州违法遭罚遭警告 违反外汇账户管理规定

时间:2019-04-15 10:57:49  来源:国家外汇管理局浙江分局  

  国家外汇管理局浙江分局网站近日公布的行政处罚信息公示表(浙外管罚〔2019〕8号)显示,中国建设银行杭州分行存在违反外汇账户管理规定,未按照规定进行国际收支统计申报的行为,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,被国家外汇管理局浙江省分局责令改正,给予警告,并处12万元罚款。

 
  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:
 
  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;
 
  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;
 
  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;
 
  (四)违反外汇账户管理规定的;
 
  (五)违反外汇登记管理规定的;
 
  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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