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平安银行杭州违法遭罚 未按规定进行国际收支统计申报

时间:2019-04-15 10:56:07  来源:国家外汇管理局浙江省分局  

  国家外汇管理局浙江省分局网站近日公布的外汇行政处罚信息(浙外管罚〔2019〕9号)显示,平安银行杭州分行存在未按照规定进行国际收支统计申报的行为。根据《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》(汇发〔2015〕27号)第十七条、《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局浙江省分局对其责令改正,给予警告,并处3万元罚款。

 
  《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》第十七条规定:境内银行应对申报主体填写的《单位基本情况表》信息与该机构提供的《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知》、《营业执照》、《外商投资企业批准证书》等证明文件进行核对,核对有误的退回申报主体修改;核对无误的,银行应于本工作日内登录国际收支网上申报系统(银行版)或通过银行接口程序进行处理:
 
  (一)对于申报主体的《单位基本情况表》信息在国际收支网上申报系统(银行版)中已经存在,并显示为已经通过外汇局核查,且与该申报主体填写的《单位基本情况表》关键要素(包括组织机构代码、机构名称、住所/营业场所、常驻国家(地区)、外方投资者国别(地区)、经济类型、行业属性、是否特殊经济区内企业)一致的,经办银行应将该申报主体的机构联系人、联系电话、传真号码补充录入/导入国际收支网上申报系统(银行版);关键要素不一致的,经办银行应将申报主体的机构联系人、联系电话、传真号码补充录入/导入国际收支网上申报系统(银行版),同时将《单位基本情况表》、《组织机构代码证》或《特殊机构代码赋码通知》、《营业执照》、《外商投资企业批准证书》等证明文件传真或报送至银行所在地外汇局,由银行所在地外汇局转至申报主体住所/营业场所所在地外汇局,住所/营业场所所在地外汇局应于收到材料后的二个工作日内进行修改。
 
  (二)对于申报主体的《单位基本情况表》信息在国际收支网上申报系统(银行版)中存在,但显示为尚未经过外汇局核查,且与该申报主体填写的《单位基本情况表》关键要素一致的,经办银行应将该申报主体的机构联系人、联系电话、传真号码补充录入/导入国际收支网上申报系统(银行版);关键要素不一致的,经办银行应在核实后将该申报主体的《单位基本情况表》修改信息录入/导入国际收支网上申报系统(银行版)。
 
  (三)对于申报主体的《单位基本情况表》信息在国际收支网上申报系统(银行版)中不存在的,经办银行应将该申报主体填写的《单位基本情况表》信息录入/导入国际收支网上申报系统(银行版)。
 
  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:
 
  (一)未按照规定进行国际收支统计申报的;
 
  (二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;
 
  (三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;
 
  (四)违反外汇账户管理规定的;
 
  (五)违反外汇登记管理规定的;
 
  (六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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