建行华油井下支行成功堵截一起诈骗案件

        2010年12月8日，建行华油井下支行成功堵截一起诈骗案件，保护了客户资金安全。

    这天上午11点35分，客户李某到支行办理转账业务。在客户办理业务过程中，客户情绪急躁不安，举止怪异，引起支行值班大堂经理和柜员的高度警觉，于是多次耐心询问提醒收款人是否熟悉、转账资金的用途等情况。但是客户李某表现出神色紧张，总是刻意隐瞒收款人信息及汇款用途。大堂经理根据诈骗案件特征，初步认定客户被卷入诈骗案中，便将冀中公安局防诈骗宣传单拿给李某看，并进行耐心细致的解释，告知客户与此类似的情况均属于诈骗。后经核对，客户汇款的收款人账号与宣传单账号相同。这样，客户如梦方醒，最终避免了3万元的资金损失。

        原来，李某当日接到诈骗电话，对方自称公安局工作人员，告知李某涉嫌洗钱活动并威胁不得告诉他人，要求汇入3万元钱，不然就要抓人。这才有了开头一幕。