杭州银行上海分行堵截一起虚假资料开户事件

　　本报讯 杭州银行上海分行营业部近日及时发现客户持伪造的《基本存款账户开户许可证》来行申请办理开户手续，成功堵截了一起利用虚假资料开户的事件。

　　当日，该行营业部柜员在受理某企业一般结算账户开户申请时，发现基本存款账户开户许可证手感光滑、纸张偏厚、颜色反常后，立即向营业主管汇报。通过对比其他真证、联系企业基本户开户行等措施，该营业部验查出该开户许可证为伪造证件，在第一时间向分行报告，该行随即向人民银行报告此次风险事件，并遵照人行要求不予受理该企业开户申请、没收虚假开户许可证件。

　　据介绍，该行从今年4月开始开展为期七个月的“习案防技能，为世博添彩”专项学习活动，通过“知识问答手册全员大学习”、“全行员工案防技能测试”、“合规、反洗钱知识竞赛”等多项学习内容，强化内控管理，构筑有效案防体系。