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建行秦皇岛分行加强房金业务条线案件防控

时间:2010-09-01 17:21:35  来源:  作者:李志国

 

为落实案件治理要求,做好房金业务条线案件防控工作,建行秦皇岛分行结合实际,切实加强房金条线案件专项治理和防控工作,并提出几项要求促防控工作有效顺利开展。
一、开展房金客户经理违规代客办理业务问题专项治理,认真梳理问题类型,对以往内外部审计、检查发现问题进行清理,准确识别和把握房金客户经理违规代客办理业务的表现形式。
二、结合本行实际,制定自查方案,扎实开展自查整改。对自查发现问题深入剖析,同时,要边查边改,从制度、流程、系统、人员等方面全方位查找薄弱环节进行整改。
三、规范代客业务操作,严格按照规定的会计核算和划款方式执行,严禁房金客户经理通过本人或本人控制的个人账户归集过渡资金,杜绝违规操作引发的客户经理贪污、挪用资金案件。
四、加强关键风险点案件防治,严防虚假个贷、贷款资金流入资本市场或参与高息借贷等,严禁违反规定办理员工贷款,加强公积金贷款管理。

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